Spółki z Mazowsza wyprowadzały pieniądze poza Polskę. Proceder wykryli podlascy analitycy KAS

Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych grupy spółek z Mazowsza, działających w branży pośrednictwa pracy. Firmy, wykorzystując wzajemne powiązania i zaniżając należny podatek od towarów i usług (VAT), naraziły budżet państwa na stratę co najmniej 6 mln zł. Do wytypowania nieuczciwych przedsiębiorców wykorzystano System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej.

Analitycy z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku przeanalizowali transakcje między wybranymi przedsiębiorcami, działającymi jako agencje pracy tymczasowej. Wykryto rozbieżności w plikach JPK_VAT oraz ustalono, że pieniądze pochodzące z wzajemnych rozliczeń między spółkami są nielegalnie wyprowadzane poza terytorium kraju. Wartość uszczupleń w podatku VAT, będących wynikiem działalności nieuczciwych przedsiębiorców, oszacowano na co najmniej 6 mln zł.

Naczelnik PUCS w Białymstoku zablokował środki finansowe na rachunkach bankowych podejrzanych spółek zarejestrowanych w województwie mazowieckim. Jednocześnie wszczęte zostały kontrole celno - skarbowe i postępowanie przygotowawcze. W trakcie przeszukań, m.in. w siedzibach firm, zabezpieczona została dokumentacja księgowa przedsiębiorców.

W efekcie przeprowadzonych w spółkach kontroli celno - skarbowych wszczęto postępowania podatkowe. W ich wyniku budżet państwa odzyskał dotychczas już ponad 2 mln zł należnych podatków.

Działania podlaskiej KAS realizowane były w ramach procedury STIR, umożliwiającej dokonywanie blokad środków na rachunkach bankowych podmiotów dokonujących podejrzanych transakcji. STIR to narzędzie analityczne Ministerstwa Finansów, które służy do walki z przestępczością podatkową i pozwala przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Blokada rachunków w ramach STIR zapobiega transferom środków pochodzącym z wyłudzeń.

(PW)