Białostockie CBA i KAS wspólnie na tropie wobec podejrzanych o wyłudzenie 70 mln zł podatku VAT

To nowe śledztwo. Jest już zabezpieczonych ponad 2800 faktur na kwotę około 70 mln zł. oraz 8 osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) i Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). I jak wyjaśniają funkcjonariusze, sprawa jest rozwojowa.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku, w ramach śledztwa dotyczącego wyłudzenia w podatku VAT zatrzymali na terenie województwa mazowieckiego 8 osób. Czynności prowadzono jednak pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

- Wśród zatrzymanych znaleźli się zarówno członkowie zorganizowanej grupy przestępczej wprowadzającej do obrotu poświadczające nieprawdę faktury VAT, jak i osoby, które nabywały tego rodzaju „puste” faktury, działając w ten sposób w celu obniżenia należnego podatku VAT z tytułu prowadzenia legalnej działalności gospodarczej – przekazało biuro prasowe Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Mundurowi jak dotąd ustalili, że wystawione przez grupę przestępczą nieprawdzie faktury, dotyczyły realizacji między innymi usług transportowych oraz marketingowych. Ustalono również, że w trakcie procederu, zatrzymane osoby wystawiły ponad 2800 fikcyjnych faktur VAT na łączną kwotę około 70 mln złotych.

- W trakcie przeszukań mieszkań zatrzymanych osób zabezpieczono dokumenty oraz nośniki danych. W wyniku przestępczej działalności mogło dojść do powstania szkody w wysokości ponad 12 mln zł – informują służby prasowe Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Z informacji, jakie przekazali śledczy wiadomo jest jeszcze, że zatrzymani, już w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi tak zwanej zbrodni fakturowej i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Troje podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych na okres 3 miesięcy. Wobec czterech zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe, dozór Policji oraz zakaz opuszczania kraju.

Śledztwo będzie trwało dalej i gromadzone będą kolejne dowody wobec podejrzanych o wyłudzenie 70 mln zł podatku VAT. Choć warto dodać, że były to już kolejne zatrzymania w związku z przestępstwami podatkowymi, jakich dokonywali podejrzani w ostatnich latach. Jak przekazali funkcjonariusze CBA, sprawa jest rozwojowa.

(Źródło i foto: CBA/ oprac. Cezarion)