Adwokaci podejrzani o wyłudzenia VAT. Jeden przyznał się do winy

Grupa przestępcza działała na terenie Polski oraz innych państw europejskich. Przestępcy wyłudzili co najmniej ponad 200 milionów zł podatku VAT, a kwota o jakiej mówią śledczy to nawet 700 milionów złotych. Wiadomo, że wśród podejrzanych białostoccy agenci CBA jak i Regionalna Prokuratura w Białymstoku wskazują dwóch adwokatów. Jeden z nich już przyznał się do winy i wyraził skruchę.

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku prowadzi, pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Warszawie, śledztwo dotyczące zorganizowanej, międzynarodowej, grupy przestępczej działającej na terenie Polski, ale także i innych państw eropejskich. Grupa działała w okresie kilku ostatnich lat. Poprzez szereg powiązanych ze sobą podmiotów i tzw. karuzelę podatkową  usiłowała wyłudzić setki milionów złotych podatku VAT.

Zadaniem białostockich agentów CBA było ustalenie, wytropienie i zatrzymanie członków ścisłego kierownictwa grupy. W listopadzie i w pierwszej połowie grudnia aresztowano kilka osób, ale już wówczas śledczy podkreślali, że najprawdopodobniej zatrzymań będzie więcej. Od minionego czwartku wiadomo, że wśród podejrzanych jest dwóch adwokatów, którzy reprezentowali jako obrońcy innych podejrzanych w tej sprawie. Adwokatom postawiono zarzuty związane z kierowaniem grupą przestępczą – podobnie jak pozostałym czterem podejrzanym w tej sprawie.

- Jednemu zatrzymanemu przedstawiono zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Wśród podejrzanych jest 2 adwokatów, którzy do tej pory występowali jako obrońcy w sprawie. Jednemu z nich prokurator przedstawił zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy. Drugiemu z adwokatów przedstawiono zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy – poinformowała w miniony czwartek, 28 grudnia, w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Dwójka adwokatów znajdowała się w grupie sześciu podejrzanych i zatrzymanych w listopadzie oraz w grudniu osób. Natomiast z pośród wszystkich - trójka poszukiwana była listami gończymi. Wszyscy zatrzymani usłyszeli już zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw podatkowych, prania brudnych pieniędzy. Choć najprawdopodobniej dojdą jeszcze kolejne zarzuty. Śledztwo cały czas trwa, więc może to może także oznaczać jeszcze kolejne zatrzymania.

Z komunikatu Prokuratury Krajowej wynika, że jeden z adwokatów już przyznał się do winy i wyraził skruchę. Oprócz tego złożył jeszcze zobowiązanie, że zwróci do skarbu państwa 5 milionów złotych. To kwota, jaką podejrzany adwokat miał przekazać innym osobom.

- Środki te, w okresie pełnienia funkcji obrońcy jednego z podejrzanych, adwokat przekazał na rzecz osób fizycznych i prawnych – przekazała kilka dni temu prokuratura.

Cała procedura wyłudzania VAT była dość precyzyjnie zorganizowana. W toku śledztwa ustalono, że spółki poprzez szereg fikcyjnych międzynarodowych transakcji udokumentowanych fakturami uwiarygodniały obrót towarem: paliwami płynnymi. Do Polski trafiały różne paliwa płynne, ale należny podatek VAT nie trafiał do budżetu państwa, ani na konta bankowe fiskusa. Najprawdopodobniej częścią łańcucha transakcji karuzelowych były tzw. słupy, czyli podmioty, które po dokonaniu szeregu transakcji ulegały likwidacji. Tworzono pozory legalnej działalności. 

Śledczy ustalili w trakcie dochodzenia, że podejrzane i zatrzymane osoby miały nie zapłacić nawet około 700 milionów złotych należnego podatku VAT. Ten proceder oczywiście odbywał się kosztem budżetu państwa.

Aby obrót ogromnymi sumami był możliwy i pieniądze były bezpieczne, podejrzani zakładali konta bankowe poza granicami kraju. Lokowano tam pieniądze podchodzące w rzeczywistości z przestępstwa. Jednak znaczna część tych pieniędzy prawdopodobnie wróci do budżetu państwa.

- Do tej pory w Szwajcarii, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Białymstoku, dokonano blokady ponad 53 milionów złotych. Środki te pochodziły z działalności grupy przestępczej i zostały wytransferowane do tamtejszych banków – podała w czwartek Prokuratura Krajowa.

Aktualnie śledczy ustalają w jakich jeszcze innych krajach są założone konta, a później tam również trafią wnioski o blokadęzgromadzonych środków. W trakcie prowadzonego postępowania prokuratura ustala także tożsamość innych osób, mogących mieć związek ze sprawą wyłudzeń, więc nie wykluczone są kolejne zatrzymania w najbliższym czasie.

Jak dotąd prokuratura posiada dowody na popełnienie 45 przestępstw z czego 17 dotyczy prania brudnych pieniędzy, 14 oszustw podatkowych. Podejrzani także będą tłumaczyć się z udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, z czego kilku podejrzanych, przebywających w areszcie, usłyszała zarzuty kierowania taką grupą.

Od początku śledztwa, zadaniem białostockich agentów CBA było ustalenie, wytropienie i zatrzymanie członków ścisłego kierownictwa grupy przestępczej, która specjalizowała się w wyłudzeniach VAT na wielką skalę.

(Agnieszka Siewiereniuk – Maicorowska/ Foto: cba.gov.pl)