Reklama

Białostockie CBA ściga oszustów z Azji. Straty to 400 milionów złotych

Portal DzienDobryBiałystok.pl

27/04/2018 11:54

Białostoccy funkcjonariusze z Centralnego Biura Antykorupcyjnego biorą udział w jednej z największych operacji w tym roku, na której celowniku jest międzynarodowa grupa przestępcza zajmująca się praniem brudnych pieniędzy oraz fałszującą fakturę. Przeszukanych zostało 35 mieszkań, biur rachunkowych i firmowych w Warszawie, Wólce Kosowskiej oraz w różnych miejscowościach Mazowsza.

Białostockie CBA zatrzymało głównego buchaltera międzynarodowej grupy, która prowadziła zorganizowane działania wyłudzania podatku VAT oraz fałszowania dokumentacji. Wśród zatrzymanych przez białostockich funkcjonariuszy jest też Wietnamczyk, kóry aktywnie uzestniczył w praniu brudnych pieniędzy. w sumie wypłacił z rachunków bankowych firm objętych śledztwem „przeprane” 24 miliony złotych i 375 tys. euro. Wszyscy zatrzymanu zostaną przesłuchani Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, gdzie usłyszą zarzuty.

Działania zlikwidowanej grupy polegały na wystawaniu nierzetelnych i nieprawdziwych faktur i wyłudzanie podatku VAT. Nadużycia są obecnie szacowanie na ponad 200 milionów złotych. Trwające nadal analizy dokumentacji finansowo-księgowej wskazują, że może być to nawet dwa razy więcej czyli 400 milionów złotych. W proceder zaangażowane były firmy handlowców z Wietnamu rejestrowane na tzw. słupy – osoby z Azji które nie posiadały pozwolenia na pobyt i nie przebywały na terytorium Polski. Mechanizm wprowadzania do obrotu fikcyjnych faktur VAT służył m.in. zalegalizowaniu towaru nieznanego pochodzenia, który zbywany był przez finalnych odbiorców m.in. na terenie targowiska w Wólce Kosowskiej.

To początek śledztwa, sprawa ma charakter rozwojowy.

(PS/ Foto: cba.gov.pl)