Wielomilionowy przekręt na papierze toaletowym. Biznesmeni z Podlasia byli jednak mniej innowacyjni

Funkcjonariusze CBŚP i KAS, pod nadzorem Prokuratury Krajowej rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o wyłudzenie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowania na realizację projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej. Z ustaleń śledztwa wynika, że członkom gangu udało się wyłudzić 45 mln zł i usiłowali wyłudzić kolejne prawie 46 mln zł. Do sprawy zatrzymano 7 osób, z czego 5 aresztowano. Sprawa jest rozwojowa.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji z Białegostoku wspólnie z funkcjonariuszami podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej, pod nadzorem Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie są podejrzani o wyłudzenie dotacji z budżetu Unii Europejskiej.

Środki pozyskiwano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego reprezentowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na podstawie dokumentów potwierdzających nieprawdę, na dofinansowanie realizacji projektów wdrażających innowacyjne linie technologiczne z branży higienicznej. Chodzi między innymi o papier toaletowy.

Śledczy w tej sprawie zebrali materiał dowodowy świadczący, że posługiwano się dowodami zakupu profesjonalnych linii produkcyjnych, których wartości były wielokrotnie zawyżane w związku z pośrednictwem szeregu firm azjatyckich i polskich. Następnie realizując wymogi innowacyjnego projektu pozorowano jedynie obrót „wyprodukowanymi” wyrobami higienicznymi, bo odbywało się to poprzez fikcyjną sprzedaż do krajów Bliskiego Wschodu.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego funkcjonariusze przeprowadzili działania na terenie województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Wówczas to, przeszukano kilkanaście miejsc zamieszkania oraz obiekty użytkowane przez podejrzanych i siedziby podmiotów gospodarczych, zabezpieczając przy tym dokumentację, komputery, nośniki danych i telefony, które są poddawane dokładnej analizie.

Łącznie do sprawy zatrzymano 7 osób, którym przedstawiono zarzuty wyłudzeń funduszy unijnych na co najmniej 45 mln zł i usiłowania wyłudzenia w wysokości prawie 46 mln zł. Sześcioro podejrzanych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym dwie osoby są podejrzane o kierowania tą grupą. Decyzją sądu pięcioro zatrzymanych zostało tymczasowo aresztowanych.

Ponadto w trakcie przeszukań zabezpieczono ponad 400 tys. zł, które zabezpieczono na poczet przyszłych kar i grzywien.

(Źródło i foto: cbsp.policja.pl/ oprac. ASM)