Gigantyczna afera VAT. Służby rozbiły międzynarodową grupę, 45 mln zł w zabezpieczeniach

Szeroko zakrojona akcja Krajowej Administracji Skarbowej i Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadziła do rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy oraz masowym wystawianiem nierzetelnych faktur VAT. W wyniku działań prowadzonych jednocześnie w kilku województwach zatrzymano 20 osób, a wartość zabezpieczonego majątku przekroczyła 45 mln zł.

Operację przeprowadzili funkcjonariusze podlaskiej, zachodniopomorskiej i warmińsko-mazurskiej KAS, działając wspólnie z CBŚP. Działania realizowano na polecenie i pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie. Zatrzymani to członkowie zorganizowanej grupy przestępczej, która według śledczych od dłuższego czasu prowadziła działalność na terenie Polski oraz Czech.

Nielegalny proceder obejmował m.in. rejony znane z intensywnej aktywności handlowej, takie jak Wólka Kosowska, a także wybrane lokalizacje poza granicami kraju.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że mechanizm działania grupy opierał się na sieci kilkuset spółek zarejestrowanych w Polsce i Czechach. Podmioty te były wykorzystywane do wyłudzania podatku VAT oraz legalizowania środków pochodzących z przestępstw.

Część firm zakładano na faktycznych członków grupy, jednak znaczną rolę odgrywały także tzw. słupy - podstawione osoby, w tym obywatele Polski i Wietnamu. W zamian za niewielkie wynagrodzenie udostępniali oni swoje dane osobowe, umożliwiając rejestrację spółek wykorzystywanych później w przestępczym procederze.

Jak ustalili śledczy, do wypłaty pieniędzy pochodzących z nielegalnych transakcji wykorzystywany był m.in. jeden z kantorów wymiany walut działający na terenie północno - zachodniej Polski. To tam trafiała część środków, które następnie były transferowane lub wprowadzane do obrotu gospodarczego.

Podczas przeszukań przeprowadzonych w województwach zachodniopomorskim i mazowieckim funkcjonariusze weszli do siedzib spółek oraz mieszkań podejrzanych. Zabezpieczono m.in. telefony, dokumentację księgową, nośniki danych oraz kwalifikowane podpisy elektroniczne, które miały służyć do wystawiania nierzetelnych faktur.

Na poczet przyszłych kar i rozstrzygnięć sądowych zabezpieczono mienie o łącznej wartości blisko 45 mln zł. Wśród zajętych składników znalazły się nieruchomości warte niemal 37 mln zł, pojazdy o wartości 1,5 mln zł, udziały w spółkach prawa handlowego szacowane na 5 mln zł oraz gotówka - zarówno w złotych, jak i walutach obcych, w tym dolarach, euro i funtach brytyjskich.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz tzw. zbrodni fakturowej. Decyzją sądu wobec pięciu podejrzanych zastosowano tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Pozostali zatrzymani zostali objęci wolnościowymi środkami zapobiegawczymi. Zastosowano wobec nich dozory policji, zakazy opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w wysokości od 20 tys. do 1 mln zł. Łączna kwota zabezpieczeń finansowych wyniosła 2,7 mln zł.

Jak informują służby, sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze i prokuratorzy analizują kolejne wątki i ustalają następne podmioty gospodarcze oraz osoby, które mogły brać udział w procederze. Nie wyklucza się dalszych zatrzymań w najbliższym czasie.

(PW)